董事会会议召开与审议情况 - 公司第九届董事会第五次临时会议于2026年2月4日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长游志胜主持 [2][3] - 会议审议通过了三项议案，表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权 [4] - 会议决定于2026年3月4日下午2:00召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月26日 [4][5] 公司治理层人事变动 - 董事会同意顾鹏先生担任公司非独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满，童炜先生不再担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员 [4][7] - 顾鹏先生，45岁，现任成都丝路重组股权投资基金管理有限公司董事、总经理，该公司是公司第二大股东四川产业振兴基金投资集团（持股比例为6.97%）的全资控股子公司，顾鹏先生未持有公司股份 [10] - 董事会同意聘任陈光平先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满，董事会秘书吴俊杰女士不再兼任财务总监 [4][12] - 陈光平先生，45岁，曾任四川华立会计师事务所审计项目经理、东江环保股份有限公司战略投资总监等职，未持有公司股份 [12] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会将于2026年3月4日下午2:00在四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [15][19] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时间为2026年3月4日上午9:15-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [15][28][29] - 会议审议事项包括更换公司非独立董事的议案，该议案将对中小投资者表决单独计票 [19][20] - 现场会议登记时间为2026年3月2日9:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [23]