公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月2日召开职工代表大会，选举肖昱先生为第九届董事会职工代表董事，任期与第九届董事会一致 [1] - 公司于2026年2月4日召开2026年第一次临时股东会，选举产生5名非独立董事（王军、姚立新、施洁、周民、郭涛）和3名独立董事（李姝、赵怀亮、郭宝春） [31] - 职工代表董事肖昱与股东会选举产生的8名董事共同组成公司第九届董事会，任期三年 [1][31] 高级管理人员任命 - 公司第九届董事会第一次会议于2026年2月4日召开，全体9名董事出席，会议审议通过了多项人事任命议案 [5][6] - 董事会选举王军先生为第九届董事会董事长，并聘任其兼任公司总经理 [6][7] - 董事会聘任了新的高级管理团队，包括副总经理龚莉莉、何捷、王波，财务总监/总法律顾问/首席合规官杜娟，以及董事会秘书苏静祎 [10] - 董事会同时聘任吴艺敏女士为公司证券事务代表 [18] 股东会议案审议结果 - 公司2026年第一次临时股东会审议并通过了关于确定第九届董事会独立董事津贴标准的议案 [30] - 股东会审议并通过了修订多项公司内部制度的议案，包括《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《利润分配管理制度》 [30][31] - 所有议案均获通过，无否决议案 [28] 新任关键人员背景 - 新任职工代表董事肖昱，1987年8月出生，拥有英国伍尔弗汉普顿大学人力资源管理硕士学位，现任公司人力资源部总经理，此前长期在中国中化控股有限责任公司任职 [4] - 新任董事长兼总经理王军，1972年7月出生，南京理工大学化学工程专业学士，高级工程师，拥有丰富的化工行业管理经验，历任中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记等职 [21] - 部分新任高级管理人员持有公司股票，其中何捷持有53,600股，王波持有76,600股 [24]