股东会召开情况 - 公司于2026年2月4日在北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-视频会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场加网络投票相结合的表决方式召开 [1] - 会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集、召开程序及出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1][3] 议案审议结果 - 议案一《关于公司预计2026年度申请综合授信额度的议案》审议通过 [1] - 议案二《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》审议通过 [1] - 议案二为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] 会议合规性确认 - 本次股东会由北京市安理律师事务所王勋非、栗瑞律师见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、出席及召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [3]