董事会会议与决议 - 公司于2026年2月4日以现场及视频方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议由董事长李茂津主持，应到董事8人，实到8人，会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2][3] - 会议审议并通过了《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票 [4][5] 新增对外投资详情 - 公司投资设立全资子公司广东友发管业科技有限公司，注册资本为人民币50,000万元，将以现金出资方式实缴 [4][9][11] - 该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易及重大资产重组 [9][10][12][13] - 投资目的为提高子公司资金实力和综合竞争力，优化其资产负债结构，推进业务开展，并作为公司深化战略布局、推进全国布局、巩固行业地位、实现可持续高质量发展的一部分 [4][15] 投资标的公司信息 - 新设子公司名称为广东友发管业科技有限公司，注册地点为佛山市南海区，法定代表人为王亚林，注册资本50,000万元人民币 [14] - 经营范围涵盖技术服务、新材料研发、建筑用金属制品制造、金属材料制造与销售、塑料制品、五金产品、货物及技术进出口等 [14] - 本次投资资金来源于公司自有资金，投资完成后将增加一个合并报表范围内的子公司，预计不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响 [15] 公司累计对外投资情况 - 过去12个月内，公司及合并报表范围内的下属子公司累计对外投资金额（含本次但不含已履行董事会及/股东大会审议程序的对外投资）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%但未超过50% [12][16] - 具体累计投资包括：2025年11月20日审议的累计对外投资金额为101,203.48万元，以及自2025年11月21日以来的新增投资 [16] - 新增投资示例包括：对广西昆大管道科技有限公司增资7,650万元，并通过子公司对其增资1,500万元，增资后合计持股61%；以及设立注册资本1,500万美元（按汇率折合人民币约10,476.45万元）的新加坡全资子公司 [16][17]