股东会议召开情况 - 公司于2026年2月4日在江苏省泰州市海陵区海阳科技股份有限公司东四楼大会议室召开了股东会 [1] - 会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [1] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书王伟先生也出席了会议 [1] 议案审议与通过情况 - 议案一：关于预计2026年度日常关联交易的议案 获得审议通过，为普通决议事项 [1][2] - 议案二：关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案 获得审议通过，为特别决议事项，已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [1][2] - 议案三：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案 获得审议通过，为普通决议事项 [1][2] - 议案一涉及日常关联交易，关联股东玲珑轮胎有限公司、恒申控股集团有限公司及其他符合规定的关联股东已对该议案回避表决 [2] 议案表决相关说明 - 议案一、二、三均需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东）的表决情况单独计票 [2] - 国浩律师（南京）事务所对本次会议进行了见证，律师柏德凡、孔莹萍认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法合规，会议决议合法有效 [3]