交易与市场表现 - 截至2026年2月5日收盘，山河智能股价报收于11.61元，下跌0.6% [1] - 当日换手率为1.51%，成交量为16.16万手，成交额为1.88亿元 [1] - 2月5日主力资金净流出1213.29万元，游资资金净流出931.83万元，散户资金净流入2145.12万元 [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过多项议案 [1] - 通过的议案包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于公司战略发展规划的议案》等 [1] - 其中，日常关联交易议案涉及关联董事回避表决，且该议案与金融衍生品业务议案需提交股东大会审议 [1] - 公司将于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议上述两项需股东大会批准的议案 [1] - 股权登记日为2026年2月10日，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [1] 金融衍生品业务计划 - 公司拟开展金融衍生品交易业务，总额度不超过10亿元人民币，可循环使用 [2][3] - 开展此业务的目的为控制外币结算带来的汇率波动风险，满足套期保值需求，防范汇率、利率波动风险 [2][3] - 业务品种包括远期结汇购汇、货币掉期、NDF、DF、期权、利率掉期、货币互换、期货等及其组合 [2][3] - 业务以套期保值为目的，不进行投机操作，资金来源为自有资金 [2][3] - 交易对手为具有合法资质的境内外大型商业银行 [2] - 公司已制定相关风险控制措施，确保业务与主营业务匹配，风险可控 [2][3] - 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [3] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为119,680万元 [4] - 交易类别涉及采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、承租及出租厂房、融资租赁等 [4] - 关联交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础协商确定 [4] - 独立董事认为交易定价公允，不影响公司独立性，不存在损害股东利益的情形 [5] - 该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议 [4][5] 公司治理与内部控制 - 公司制定了《内部审计章程》，明确了内部审计工作的目的、机构设置、职责权限及工作程序 [6] - 审计监察部为专职内部审计机构，独立行使审计监督权，向董事会及审计委员会报告工作 [6] - 章程旨在确保公司治理、风险管理和内部控制的有效性 [6]