关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 - 公司拟购买董高责任险以完善风险管理体系，降低运营风险，促进董事及高级管理人员履职，保障投资者利益 [1] - 董高责任险具体方案：投保人为公司，被保险人为公司及全体董事、高级管理人员等，赔偿限额不超过人民币5000万元，保险费用不超过人民币20万元，保险期限一年 [1] - 购买董高责任险的议案已由第四届董事会第十七次会议审议，因全体董事为被保险对象，故全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议 [2] 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 - 公司将于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4][5] - 现场会议召开时间为2026年3月13日14点00分，地点为上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月13日9:15至15:00 [5] 股东会议案及投票安排 - 本次股东会审议的议案为《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案已由董事会审议并通过指定媒体披露 [6] - 议案1将对中小投资者实行单独计票，并涉及关联股东回避表决，需回避的关联股东包括直接持股的董事、高级管理人员及其关联股东 [7][8] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，同一表决权以第一次投票结果为准 [8][9]