关于2026年第一次临时股东会召开事宜 - 公司将于2026年2月26日15:30以现场与网络投票结合的方式召开2026年第一次临时股东会 [2][3][4] - 股权登记日为2026年2月10日，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月26日9:15至15:00 [3][5][15] - 会议将审议包括日常关联交易预计和开展金融衍生品业务在内的多项议案，其中关联交易议案需关联股东回避表决 [6][19][32] 关于开展金融衍生品业务 - 公司计划开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，用于锁定成本、规避利率及汇率风险，业务额度不超过人民币10亿元，资金来源于自有资金 [19][20] - 业务品种包括远期、期权、互换、期货等，对应基础资产为利率、汇率、货币及其组合，旨在对冲国际业务中的汇率风险 [21][22] - 开展此业务的必要性源于公司进口业务以美元、欧元、日元等结算，随着国际化深入及参与“一带一路”建设，汇率敞口风险增加 [22] 关于2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为119,680万元 [32] - 关联交易涉及采购、销售、融资租赁等业务，定价遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据 [36] - 该议案已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交临时股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决 [32][39][44] 第九届董事会第四次会议决议 - 董事会于2026年2月4日召开会议，全票审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》和《关于公司战略发展规划的议案》等多项议案 [43][46] - 会议以8票同意（关联董事回避）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [44] - 董事会决定召开2026年第一次临时股东会，以审议上述需股东会批准的议案 [46][47]