公司股东会决议与议案审议情况 - 南京医药于2026年2月5日召开了2026年第一次临时股东会，会议地点在南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室 [2] - 本次股东会由董事会召集，董事长周建军主持，会议召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事9人，其中7人列席会议，非独立董事徐健男女士和Marco Kerschen先生因公务原因未能列席，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议 [3] - 本次会议审议并通过了五项非累积投票议案，无否决议案 [2][4][5] 审议通过的具体议案 - 议案一：审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 议案二：审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案同为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 议案三：审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，关联股东南京新工投资集团有限责任公司对此议案回避表决 [5] - 议案四：审议通过了《关于修订〈南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 [5] - 议案五：审议通过了《关于修订〈南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》 [5] 注销回购股份及减资详情 - 公司决定将2025年回购的3.9852万股股份的用途，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本” [7] - 注销完成后，在不考虑注销前股本变动的情况下，公司总股本将从1,308,931,240股减少至1,308,891,388股，注册资本相应减少至1,308,891,388元 [8] - 公司已根据《公司法》规定发布债权人通知，债权人有权在规定期限内要求公司清偿债务或提供相应担保 [9] 法律意见与后续安排 - 本次股东会由北京市竞天公诚律师事务所律师王峰、冯曼见证，其结论意见认为会议的召集、召开程序及表决结果均合法有效 [5] - 公司已就注销回购股份及减少注册资本事宜发布债权人公告，债权申报时间为2026年2月6日起45日内，并公布了具体的申报地点和联系方式 [9]