董事会决议与公司治理 - 公司于2026年2月5日召开第五届董事会第十三次会议，9名董事全部出席并表决通过了所有议案 [2] - 会议审议通过了两项关键议案：一是关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，二是关于聘任三位高级管理人员 [3][5] - 三项人事任命均获得董事会全票通过，同意聘任王忠新、陈立山、冯诗倪担任公司副总裁，任期至第五届董事会届满 [5][9] 非公开发行募投项目结项与资金使用 - 公司2021年非公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态或已完成投入使用，本次对“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”进行结项，标志着所有募投项目完结 [13][22] - 截至2026年1月21日，募投项目累计使用募集资金159,548.78万元，待支付合同款项3,036.69万元，预计节余募集资金11,307.87万元（含利息净额） [3][13] - 公司计划将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营，该节余资金占2021年非公开发行募集资金净额172,527.39万元的6.55% [13][14][27] 募集资金管理与历史使用 - 2021年非公开发行股票募集资金净额为1,725,273,908.51元，已于2022年1月27日全部到位 [14] - 在募投项目实施期间，公司曾多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，每次均按期归还，累计规模从80,000万元到10,000万元不等 [18][19][20] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、银行签订三方监管协议，此前“企业数字化平台及新零售建设项目”的募集资金专户已因项目结项而销户 [14][17] 高级管理人员聘任详情 - 新任副总裁王忠新持有公司股份82,009股，拥有丰富的医药零售运营管理经验，自2005年加入公司，历任多个区域公司总经理及集团要职，现任董事长特别助理 [9][10] - 新任副总裁陈立山持有公司股份800股，同时继续担任公司财务负责人，拥有中央财经大学和北京大学硕士学历，具备高级会计师和国际内审师等专业资格，曾任多家公司财务总监 [9][10][11] - 新任副总裁冯诗倪持有公司股份58,766股，同时继续担任公司董事会秘书，拥有中南大学硕士学历，曾在三一重工和爱尔眼科从事相关职务，自2019年起担任公司董事会秘书 [9][10][11] 节余资金产生原因与后续安排 - 募集资金产生节余的主要原因是在项目实施过程中加强了成本控制、监督和管理，特别是新建连锁药店项目因下沉市场和社区门店建设成本较低，节约了部分资金 [23] - 节余资金永久补充流动资金后，相关募集资金专户将保留至待支付的项目尾款支付完毕，之后办理销户手续 [24] - 该举措旨在提高资金使用效率，满足日常流动资金需求，降低财务成本，提高盈利能力，并已获得董事会审计委员会和保荐机构高盛（中国）证券的同意与核查 [13][14][27]