董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期即将届满，于2026年2月5日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案 [1] - 董事会提名高炎康、高文铭、李建平、陈海波、王伟立、刘新怀为第八届董事会非独立董事候选人，提名赵平、孙小华、董向阳为第八届董事会独立董事候选人，其中董向阳为会计专业人士 [2] - 董事选举事项尚需提交公司股东会以累积投票制审议通过，任期自股东会审议通过之日起三年 [2] - 第七届董事会独立董事应可慧因任期届满6年即将卸任 [3] 候选人持股与背景 - 非独立董事候选人高炎康持有公司9,750.83万股股票，为公司控股股东、实际控制人之一 [6][7] - 非独立董事候选人高文铭持有公司196万股股票，为公司实际控制人之一 [7] - 非独立董事候选人李建平持有公司52.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [8] - 非独立董事候选人陈海波持有公司52.2万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [8] - 非独立董事候选人王伟立持有公司31.8万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [9] - 非独立董事候选人刘新怀持有公司42.4万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系 [9] - 所有独立董事候选人（赵平、孙小华、董向阳）均未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [10][11][12] 候选人资格审核 - 公司董事会提名委员会已审核认为所有董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养均符合任职要求 [4] - 未发现候选人存在法律法规规定的不得担任董事的情形，或存在证券市场禁入及不适合担任董事且期限未届满的情形，不存在重大失信等不良记录 [4] - 独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议 [4] 临时股东会安排 - 公司将于2026年3月5日13点30分在浙江省余姚市公司10号楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [21] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年3月5日9:15至15:00 [21][22][23] - 会议将审议董事会换届选举的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [25][26] - 股东登记时间为2026年3月2日8:30至16:30，登记地点为公司证券部 [37]