公司治理与关联交易审议程序 - 公司第十届董事会第五次会议于2026年2月5日审议通过了《关于预计2026年一季度日常关联交易金额的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [3] - 关联董事房永斌、李勇昭、朱桐在董事会审议该议案时回避表决 [3] - 公司独立董事专门会议已于2026年1月30日审议并通过该议案，全体独立董事一致同意将其提交董事会审议 [3] - 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议 [2][3] 关联方基本情况 - 关联方为中国物流集团有限公司，成立于1987年8月26日，注册资本为3000,000万人民币 [4][6] - 中国物流集团通过中国物资储运集团有限公司及中国物流集团资本管理有限公司间接持有中储股份1,049,800,246股股份，占公司总股本的48.38% [7] - 根据上市规则，中国物流集团下属企业被认定为公司的关联人 [7] 关联交易内容与定价 - 关联交易主要包含两类：公司向中国物流集团下属企业采购所经营的商品物资，以及双方在日常经营中相互提供物流服务 [7] - 所有关联交易均按照市场价格确定，后续将以具体业务合同形式分别约定 [7] 关联交易预计金额与目的 - 本次公告为对2026年第一季度日常关联交易金额的预计 [1] - 交易目的是为了充分发挥公司及中国物流集团下属企业各自的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，提高资源使用效率，增强公司盈利能力 [7] - 公司认为该日常关联交易对上市公司独立性无影响，不会对关联方形成较大的依赖 [2][7]