股东会基本情况 - 公司于2026年2月5日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长李义升先生主持 召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司在任6名董事全部列席会议 部分董事通过视频方式参加 董事会秘书及多名高级管理人员也列席了会议 [1] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 该议案为非累积投票议案 [1] - 会议审议并通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 该议案为累积投票议案 [1] - 所有议案均获得出席会议股东所持有效表决权二分之一以上审议通过 并对中小投资者的表决情况进行了单独计票 [1] 律师见证情况 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师俞铖、任叶子见证 [2] - 律师认为 本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议通过的决议合法有效 [2]