会议基本信息 - 公司于2026年2月6日召开了2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [2][4] - 现场会议于2026年2月6日14:00在公司技术信息综合大楼501会议室召开，网络投票通过深交所系统进行 [2][4] - 会议主持人为公司董事长吴学愚先生，公司董事、高级管理人员及见证律师出席会议 [3][4] 股东出席与表决权情况 - 公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后，有效表决权股份总数为727,494,062股 [3] - 出席本次会议的股东及股东代表共344名，代表有效表决权股份259,447,835股，占公司股份总数的35.3500%，占有效表决权股份总数的35.6632% [3] - 其中，现场出席股东9名，代表股份249,082,512股，占股份总数的33.9377%；通过网络投票股东335名，代表股份10,365,323股，占股份总数的1.4123% [3] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度 - 表决通过，同意票252,884,114股，占出席有效表决权股份的97.4701% [5] - 反对票6,444,221股，占比2.4838%；弃权票119,500股，占比0.0461% [5] - 议案二：关于2026年度向子公司提供担保额度 - 表决通过，此议案为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7][8] - 总表决同意票252,834,614股，占比97.4510%；反对票6,471,121股，占比2.4942%；弃权票142,100股，占比0.0548% [7] - 中小投资者表决情况：同意票8,404,302股，占出席中小股东有效表决权的55.9633%；反对票6,471,121股，占比43.0905% [7] - 议案三：关于预计2026年度日常关联交易 - 表决通过，同意票259,002,335股，占出席有效表决权股份的99.8283% [10] - 反对票291,800股，占比0.1125%；弃权票153,700股，占比0.0592% [10] - 关联股东范志宏先生对此议案回避表决 [11] - 中小投资者表决同意票14,572,023股，占出席中小股东有效表决权的97.0335% [10] - 议案四：关于2026年度开展套期保值业务 - 表决通过，同意票258,997,135股，占出席有效表决权股份的99.8263% [13] - 反对票348,400股，占比0.1343%；弃权票102,300股，占比0.0394% [13] - 中小投资者表决同意票14,566,823股，占出席中小股东有效表决权的96.9988% [13] 会议合规性 - 本次股东会未出现否决议案或变更以往股东会已通过决议的情形 [1][4] - 见证律师认为，会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，结果合法有效 [15]