董事会决议核心事项 - 公司第十届董事会于2026年2月6日召开第二次临时会议，审议通过了两项关联交易议案 [1] - 第一项议案为关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况，尚需提交股东会审议 [1] - 第二项议案为关于公司与关联方共同对上海耀筠置业有限公司减资，无需提交股东会批准 [3][9] 对上海耀筠置业的减资交易 - 交易内容为公司与控股股东陆家嘴集团及其控股子公司前滩投资，按持股比例以现金方式对耀筠置业进行减资，总减资金额为30亿元人民币 [3][8] - 公司持有耀筠置业40%股权，减资12亿元人民币，减资后耀筠置业的注册资本金由84亿元减少至54亿元，股东三方持股比例保持不变 [3][8][11] - 本次减资的目的是根据耀筠置业及其持有的两个项目公司的实际经营情况，为提高资金使用效率、优化资源配置、降低整体融资成本 [11][16] - 交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，经独立董事专门会议及董事会审议通过，4名关联董事回避表决，6名非关联董事一致同意 [4][9][18] - 本次交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不会导致公司对耀筠置业的持股比例发生变化 [17] 日常关联交易情况 - 公司2025年度日常关联交易实际执行情况未超出预计总金额，2026年度日常关联交易预计情况已经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需获得股东会批准 [25][28] - 日常关联交易类别包括提供/接受劳务、支付/收取租金和购买/销售商品等，定价以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定 [51] - 该等交易是因公司正常主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，不影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易 [24][25][53] 关联方及历史交易 - 主要关联方为控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司及其众多控股子公司，共计披露了超过40家关联方信息 [12][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] - 历史关联交易方面，经此前董事会及股东大会审议，公司在2024年年度股东大会通过之日至2025年年度股东大会召开前日，可接受陆家嘴集团及其控股子公司贷款余额不超过50亿元 [20] - 截至2025年12月31日，公司接受陆家嘴集团及其控股子公司贷款余额为9.89亿元人民币，贷款利率区间为1.5%-2.65%，2025年度发生利息总计0.2亿元人民币 [20]