董事会会议决议与公司治理 - 公司于2026年2月6日召开第八届董事会第四次会议，应出席董事9人，实际全部出席，其中7人以通讯方式参会 [2] - 会议审议并通过了四项议案，包括补选董事会专门委员会委员、增加年度日常关联交易预计、全资子公司签署资产租赁合同以及召开临时股东会 [3][4][6][7] - 补选周子钦先生为第八届董事会战略与ESG委员会及审计委员会委员，任期至第八届董事会届满 [3] 2026年度日常关联交易预计调整 - 公司拟新增与关联方潢川华英生物制品有限公司的日常关联交易，调整后2026年度预计总额从不超过14,900万元增加至不超过20,000万元 [11] - 具体调整内容为：新增向关联方华英生物采购原料、商品交易额2,200万元；增加向关联方华英生物销售产品、商品交易额2,900万元 [11] - 该关联交易议案已获董事会全票通过（9票同意），尚需提交2026年第三次临时股东会审议 [12] 关联方华英生物基本情况 - 关联方潢川华英生物制品有限公司注册资本6，500万元，公司持股39% [14][15] - 截至2025年9月30日，华英生物总资产6，113.16万元，净资产3，638.86万元，2025年1-9月实现营业收入914.04万元，净利润为-305.54万元 [15] - 华英生物为公司副总经理郭德国先生担任董事的企业，构成公司的关联法人 [15] 全资子公司资产租赁关联交易 - 公司全资子公司菏泽华英禽业有限公司拟与关联方菏泽益华种禽有限公司签署为期五年的《资产租赁合同》，租赁期限为2026年3月1日至2031年2月28日 [23] - 年租金为775万元，其中土地厂房租金455万元，设备设施租金320万元，五年总租金合计3，875万元 [23] - 该议案已获董事会审议通过，关联董事王华君回避表决，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过 [25] 关联方益华种禽基本情况 - 关联方菏泽益华种禽有限公司注册资本7，000万元，公司持有其35%的股权 [26][27] - 截至2024年12月31日，益华种禽总资产12，768.26万元，净资产12，180.10万元，2024年度净利润9，025.72万元；截至2025年9月30日，总资产7，272.78万元，净资产6，890.82万元，2025年1-9月净利润为-871.47万元 [28] - 益华种禽为公司董事王华君先生担任董事的参股企业，构成公司关联法人 [27] 资产租赁合同关键条款 - 租赁标的为位于菏泽市单县的多处种禽养殖及孵化资产，采取包租方式由承租人自行管理 [29][30] - 租赁期限届满后，再次续租的租赁费上浮不超过10%，承租方在同等条件下享有优先续租权 [31] - 租金支付方式为首年租金于合同生效后30个工作日内支付，剩余租金每年支付一次 [33] - 合同规定了双方的违约责任，例如，若出租方提供的资产不合规或干涉经营，承租方有权单方解除合同并要求支付租金总额10%的违约金 [48] 关联交易定价与影响 - 新增的日常关联交易定价以市场价格为基准协商确定 [16] - 资产租赁交易的定价依据市场租金确定，遵循公允原则 [49] - 公司认为日常关联交易为正常商业往来，不会对财务状况和经营成果产生不利影响 [17] - 资产租赁有助于提升闲置资产使用效率，增加公司收益，对财务状况将产生积极影响 [50] 2026年第三次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月26日召开2026年第三次临时股东会，审议《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》 [8][56] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月13日 [57][58][59] - 该议案为关联交易议案，关联股东需回避表决，公司将对中小投资者的表决单独计票 [61]