会议基本信息 - 悦康药业集团股份有限公司于2026年2月6日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于北京市北京经济技术开发区科创七街11号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事会召集，董事长于伟仕主持，召集、召开程序及表决结果符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任的9名董事全部列席会议 [3] - 董事会秘书郝孟阳及部分公司高管列席了本次会议 [3] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 [4] - 该议案为普通决议议案，获得出席股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过 [5] - 该议案涉及关联交易，关联股东在表决时已回避 [6] - 针对此议案，会议进行了中小投资者单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东会由北京天驰君泰律师事务所律师李艳清、马婧见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [6]