董事会决议与交易概述 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2026年2月5日召开，会议审议通过了《关于参与竞拍国投农产品供应链（北京）有限公司60%股权的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、1票弃权 [2] - 董事徐序对竞拍议案投弃权票，原因为现阶段标的公司挂牌转让底价依据转让方聘请机构的评估结果，无法全面充分判断定价的公允性 [2] - 该议案还需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将于2026年2月27日召开 [2][24] 竞拍交易核心要素 - 公司拟参与竞拍国投实业通过北京产权交易所公开挂牌转让的国投农产品60%股权，挂牌转让底价为人民币9,977.76万元 [8][14] - 根据北京产权交易所公开信息，标的公司国投农产品2024年度营业收入为585,669.21万元，占公司2024年度营业收入142,367.78万元的比例超过50%，按2024年数据测算，本次交易构成重大资产重组 [8] - 依据以2025年9月30日为基准日的评估结果，国投农产品100%股权评估价值为16,629.60万元，公司参与竞拍的价格不超过挂牌底价，如无其他竞价方，摘牌所需资金为9,977.76万元，资金来源为自有资金 [14] 标的公司财务与业务情况 - 标的公司国投农产品成立于2015年8月27日，注册资本15,000.00万元，所属行业为商务服务业，主营业务为粮食及副产品的大宗贸易业务 [12] - 根据北京产权交易所数据，标的公司2024年度营业收入为585,669.21万元，2025年度营业收入为54,725.38万元 [8][9] - 交易对方国投实业为国有独资企业，注册资本500,000万元，其与公司不构成关联关系，本次交易不构成关联交易 [10][11][9] 交易战略目的与预期影响 - 本次交易是公司积极响应国家鼓励产业并购、城乡融合发展及乡村振兴政策的战略行为，旨在整合资源、发挥协同效用、提升规模化经营效应和抗风险能力 [15] - 收购标的公司符合公司商品贸易板块的业务发展需求，有助于实现将公司打造成为国内领先的城乡流通基础设施运营商的战略愿景 [15] - 如竞拍成功，标的公司将补足公司在基础农产品领域的布局短板，共享公司的供应网络和物流网点，形成叠加效应，贯通“国际采购-仓储物流-终端分销”全链条，降低综合物流成本 [16] - 收购有利于快速提升公司营业收入规模，标的公司将纳入公司合并报表范围，公司可承接其优质客户与供应商渠道资源，巩固发展商品贸易板块业务 [16] 股东会召开安排 - 公司将于2026年2月27日14:50召开2026年第一次临时股东会，审议关于参与竞拍的议案，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [24][25] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2026年2月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为2026年2月27日09:15-15:00 [24][40] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月24日 [26]