公司治理与董事会变动 - 公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式进行表决 [1] - 本次股东会拟审议两项议案，均为关于选举董事的议案，且均需对中小投资者单独计票 [3][4] - 议案一为提名吴振锋先生、王忠海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，以接替因工作原因辞职的董事长江波先生及董事于开勇先生 [25] - 议案二为提名翟广涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，以接替因个人原因辞职的独立董事蒋国强先生 [28] - 上述两项董事提名议案已由公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [24][27][31] - 独立董事候选人翟广涛先生的任职资格尚需获得上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议 [29] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人吴振锋先生，1975年出生，博士，研究员，现任中电科数字科技（集团）有限公司党委书记、董事长，并兼任华东计算技术研究所党委书记及中电海康集团有限公司董事 [37] - 非独立董事候选人王忠海先生，1971年出生，硕士，高级经济师，现任中电科数字科技（集团）有限公司副总经理、总法律顾问，曾担任成都卫士通信息产业股份有限公司总经理 [38] - 独立董事候选人翟广涛先生，1978年出生，工学博士，IEEE Fellow，国家自然科学基金杰出青年基金获得者，现任上海交通大学集成电路学院特聘教授、博士生导师，并担任多个学术期刊主编及学会职务 [39] - 三位候选人均未持有公司股份，与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，且均符合相关法律法规的任职资格要求 [37][38][39]