董事会及专门委员会人员补选 - 公司于2026年2月6日召开第八届董事会第二十次临时会议，应出席董事11名，实际出席11名，所有议案均以11票同意、0票反对、0票弃权通过 [1] - 补选周高波先生及高松女士为第八届董事会战略委员会委员，补选后战略委员会由5名成员组成，董事长王然先生担任主任委员 [1] - 补选高松女士为第八届董事会审计委员会委员，补选后审计委员会由5名成员组成，独立董事胡秀群女士担任主任委员 [2] - 补选郭飞阳女士为第八届董事会风险与合规管理委员会委员，补选后该委员会由5名成员组成，独立董事王宏斌先生担任主任委员 [2] - 补选高松女士为第八届董事会提名委员会委员，补选后提名委员会由5名成员组成，独立董事黎青松先生担任主任委员 [2] - 第八届董事会薪酬与考核委员会成员保持不变，仍由5名成员组成，独立董事胡正良先生担任主任委员 [2] - 关于补选专门委员会委员的议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过 [3] 高级管理人员任命 - 董事会同意聘任副总经理兼董事会秘书张芬芬女士为公司首席合规官，负责重大决策合规审查职责 [4][5] - 关于聘任首席合规官的议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过 [6] 内部管理制度修订与制定 - 董事会同意修订《内部审计管理办法》，具体内容于2026年2月7日披露在巨潮资讯网 [7] - 关于修订《内部审计管理办法》的议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过 [8] - 董事会同意修订《募集资金管理办法》，具体内容于2026年2月7日披露在巨潮资讯网，该议案将提交股东会审议 [9][10] - 关于修订《募集资金管理办法》的议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过 [10] - 为规范和加强在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，满足中国银行间市场交易商协会要求，董事会同意制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》，具体内容于2026年2月7日披露在巨潮资讯网 [10] - 关于制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》的议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过 [10] 年度报告审议 - 董事会审议通过了关于2025年全面风险管理报告的议案，该议案已经公司第八届董事会风险与合规管理委员会2026年第一次会议审议通过 [10] - 董事会审议通过了关于2025年工资总额决算报告的议案，该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过 [11] - 董事会审议通过了关于2025年度董事会工作报告的议案，该议案将提交公司2025年度股东会审议，具体内容于2026年2月7日在巨潮资讯网披露 [11]