会议基本情况 - 公司于2026年2月6日在浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园3幢会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事会召集，因董事长陈丽红因公缺席，经半数以上董事推举，由董事胡培诗主持 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事4人，其中3人列席会议，总经理、董事会秘书、财务总监均列席会议 [3] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了三项非累积投票议案，无否决议案 [2][4] - 议案一《关于公司控股子公司对外担保的议案》获得通过，为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] - 议案二《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》获得通过，为普通议案，获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 [4][5] - 议案三《关于调整控股子公司对其下属子公司担保额度预计的议案》获得通过，为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] 法律意见与程序合规性 - 本次股东会由浙江天册律师事务所律师傅肖宁、鲍抒见证 [5] - 见证律师认为，会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [5]