2026年第一次临时股东大会安排 - 公司将于2026年2月24日14点30分在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司6楼会议室召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2026年2月24日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议包括为子公司提供担保额度预计、2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计在内的多项议案 [4][17][19] 董事会决议与审议事项 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月6日召开，审议通过了多项议案，包括为子公司提供担保额度预计、2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计、调整公司组织架构及召开临时股东大会 [17][19][20][21] - 关于为子公司提供担保额度预计的议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [17] - 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案，关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao回避表决，非关联董事表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权 [19] 为子公司提供担保情况 - 公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过人民币26,000万元，占公司最近一期经审计净资产的100.38% [24][26] - 截至公告日，公司为子公司提供的担保余额为17,051万元，为参股公司提供的担保余额为7,000万元，合计占公司最近一期经审计净资产的92.86% [24][26] - 被担保子公司为台山迪生力汽轮智造有限公司和广东迪生力新材料科技有限公司，担保主要用于满足其生产经营需要 [24][28][30] 日常关联交易情况 - 公司2025年度实际发生的日常关联交易金额为1,040.52万元，低于此前预计的1,207.75万元 [40] - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易金额为2,012.22万元，占公司2024年度经审计净资产的7.77% [39] - 主要关联方包括JRL LLC、广东威玛新材料股份有限公司及广东迪生力绿色食品有限公司，关联交易遵循市场价格原则 [41][43][45] 公司组织架构调整 - 公司董事会审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，提升运营效率 [20][38] - 此次组织架构调整是对现有架构的优化，不会对公司的生产经营活动产生重大影响 [38]