董事会会议决议 - 公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十四次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议召集召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过补选职工代表董事王胜先生为第四届董事会战略委员会委员，与池骋先生、崔孙良先生共同组成该委员会，任期至第四届董事会届满 [3] - 会议审议通过修订公司《印章管理制度》的议案 [5] - 会议审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 [6] - 会议审议通过关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案，将最高额度从不超过2.5亿元人民币调整至不超过3亿元人民币 [8][19][20] 限制性股票回购注销 - 回购注销原因为2024年限制性股票激励计划中1名激励对象因被动离职不再具备资格，涉及股票数量为6,000股 [11][38] - 本次回购价格为9.47元/股加上中国人民银行同期贷款利息之和，支付款项总额为56,820元加上同期贷款利息，资金来源于公司自有资金 [32][40][41] - 回购注销的6,000股约占激励计划授予总数217.0103万股的0.28%，约占公司截至2026年2月5日总股本114,726,119股的0.0052% [39] - 回购注销完成后，公司总股本将从114,726,119股减少至114,720,119股，注册资本相应从114,726,119元减少至114,720,119元 [12][41] - 公司已就本次注册资本减少事项通知债权人，债权人可在规定期限内要求公司清偿债务或提供担保 [12] 委托理财额度调整 - 公司董事会同意将使用暂时闲置自有资金进行委托理财的最高额度从不超过2.5亿元人民币调整至不超过3亿元人民币 [19][21][23] - 调整后的委托理财使用期限自2026年2月6日起至2026年12月8日止，在额度及期限内资金可循环滚动使用 [20][22] - 委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品 [21] - 公司表示本次调整旨在提高自有资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司日常经营资金需求和主营业务正常发展 [21][28]