股东会基本情况 - 西安瑞联新材料股份有限公司于2026年2月6日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议在陕西省西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室举行 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 由董事长刘晓春主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任9名董事中有8人出席 独立董事陈曦因公务请假未出席 董事会秘书王银彬及部分高级管理人员出席了会议 [3] 议案审议结果 - 本次会议审议的所有议案均获通过 无被否决议案 [2] - 议案一《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》获得通过 该议案涉及关联交易 关联股东出光电子材料（中国）有限责任公司未出席会议 并对中小投资者进行了单独计票 [3][4] - 议案二《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 此议案为特别决议事项 经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 并对中小投资者进行了单独计票 [3][4] - 议案三《关于新增和修订部分公司制度的议案》获得通过 [3] 法律见证情况 - 本次股东会由北京市君泽君（上海）律师事务所律师林达、佀荣天见证 [4] - 律师认为会议的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [4]