公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月27日14点00分在江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [4] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月27日9:15至15:00 [2][4] - 会议将审议关于补选喻强为公司第三届董事会非独立董事的议案，该议案需对中小投资者单独计票 [4][6] - 股东登记截止时间为2026年2月26日下午17:00，可通过现场、信函或电子邮件方式办理登记 [13][14] 董事会成员变动 - 公司董事罗汉因工作变动原因，于2026年2月4日辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务 [18] - 罗汉的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作及公司正常经营活动，其未持有公司股票 [19] - 公司董事会提名并同意补选喻强为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止 [20] - 喻强先生拥有注册会计师资格，长期从事审计与财务管理工作，2016年4月至今历任江西省军工控股集团有限公司财务审计部经理、投资发展部主任等职务 [23] 候选人资格与关联关系 - 经董事会提名委员会审核，喻强先生符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，未受过监管处罚或惩戒，提名程序合法有效 [21] - 喻强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [24]