交易与资金情况 - 截至2026年2月6日收盘，公司股价报收于11.51元，下跌0.86%，换手率1.37%，成交量14.67万手，成交额1.7亿元 [1] - 2月6日，主力资金净流出1246.36万元，游资资金净流出555.82万元，散户资金净流入1802.18万元 [1] 董事会决议与股东会安排 - 公司于2026年2月4日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展金融衍生品业务的议案》、《关于公司战略发展规划的议案》等多项议案 [1] - 其中，《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于开展金融衍生品业务的议案》需提交股东大会审议，关联董事在审议关联交易议案时回避表决 [1] - 公司定于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议上述两项议案，股权登记日为2026年2月10日，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [1] 金融衍生品业务计划 - 为控制外币结算带来的汇率和利率波动风险，公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务 [2][3] - 该业务在未来十二个月内的累计交易金额不超过10亿元人民币，资金来源为自有资金，额度可循环使用 [2][3] - 交易品种包括远期结售汇、货币掉期、期权、利率掉期、货币互换等，交易对手为具有合法资质的境内外大型商业银行 [2] - 公司已制定相关风险控制措施，包括规范操作流程、选择简单可控产品、定期开展合规检查等，以确保业务风险可控 [2][3] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为119,680万元 [4] - 交易类别涵盖采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、承租及出租厂房、融资租赁等 [4] - 关联交易定价遵循市场原则，以市场价格为基础协商确定，独立董事认为交易定价公允，不影响公司独立性 [4][5] 公司治理与内部控制 - 公司制定了《内部审计章程》，明确了内部审计工作的目的、机构设置、职责权限及工作程序 [6] - 审计监察部为公司专职内部审计机构，独立行使审计监督权，向董事会及审计委员会报告工作，以确保公司治理、风险管理和内部控制的有效性 [6]