公司治理与董事会换届 - 公司将于2026年03月04日召开2026年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，核心内容是调整董事会人数至11人并设置1名职工代表董事 [26] - 会议将采用累积投票制选举第七届董事会成员，包括6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人 [10][29][35] - 修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，且该议案表决通过是董事会换届选举议案生效的前提 [10][34][56] - 第七届董事会将由11名董事组成，包括7名非独立董事（含1名职工代表董事）和4名独立董事 [56] - 4名独立董事候选人（姚军、伍中信、吴斯远、唐忠诚）的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议 [10][57] - 公司第六届董事会第五十五次会议已全票（同意9票）通过所有提交股东大会审议的议案 [28][39][41] 对外担保事项 - 公司拟为参股公司湘潭芒果文旅有限公司的一笔银行贷款提供担保，担保金额为6,300万元人民币，期限十年 [37][61][62] - 该笔贷款总额为21,000万元人民币，公司按全资子公司芒果文旅持有的30%股权比例提供同比例担保，另一股东湘潭交通发展集团有限公司按70%持股比例提供担保 [37][62][68] - 被担保公司湘潭芒果文旅主要负责运营“湘潭万楼芒果青年码头项目”，该项目于2023年3月试运营，累计接待游客已超900万人次 [66][67] - 此次担保前，公司已为湘潭芒果文旅提供担保6,210万元，此次担保后，公司对外担保总余额将增至87,510万元，占公司2024年经审计净资产的8.50% [66][71] - 该担保事项因被担保对象最近一期资产负债率超过70%，需提交股东大会审议 [61][62] 股东会议程与安排 - 本次股东大会的股权登记日为2026年02月26日 [5] - 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“360917”，投票简称为“电广投票” [17][23] - 涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露结果 [9] - 股东登记时间为2026年3月2日，登记地点为公司证券法务部 [12] - 会议现场地点设在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店 [8]