董事会决议与年度规划 - 公司于2026年2月5日召开第五届董事会第九次会议，12名董事全部出席并审议通过了多项议案 [1][2] - 董事会审议通过了《公司2026年度投资计划》议案，该议案已获董事会战略与投资委员会通过，需提交股东会审议 [2][3][4] - 董事会审议通过了《公司2026年度财务预算方案》议案，该议案已获董事会审计与风险委员会通过，需提交股东会审议 [5] - 董事会审议通过了《公司2025年内部审计工作报告及2026年工作计划》以及《公司2025年度法治工作（含合规管理）报告》等议案 [8][10] 子公司股权变动 - 公司控股子公司中核苏能核电有限公司的股东连云港金联能源投资有限公司拟将其持有的中核苏能4%股权转让给江苏省东辛农场有限公司，转让价格为人民币55,534万元加计相应资金成本，公司决定放弃该股权的优先购买权 [15][17] - 标的股权在评估基准日2024年12月31日的评估价值为55,534万元，资金成本按实缴资本金以3.5%年利率（参照2025年7月21日5年期LPR）计算 [17] - 中核苏能注册资本为1,032,856万元，公司持有其51%股权，为其控股股东 [18] - 截至2024年12月31日，中核苏能资产总额为3,641,010.55万元，所有者权益为725,343.38万元，2024年度及2025年1-9月营业收入和净利润均为0万元 [19] - 截至2025年9月30日，中核苏能资产总额增至4,619,756.22万元，所有者权益增至928,176.38万元 [19] - 本次放弃优先购买权后，公司对中核苏能的持股比例保持不变，合并报表范围不变，预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响 [15][21][24] 公司治理与人事调整 - 董事会审议通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》，旨在进一步规范公司治理 [12][45] - 因原董事虞国平辞职，公司补选刘为民为非独立董事，并相应调整了董事会专门委员会委员构成 [27] - 调整后，刘为民进入战略与投资委员会和安全与环境委员会，替代原委员虞国平，其他委员会构成不变 [27] - 公司将于2026年3月12日召开2026年第一次临时股东会，审议《2026年度投资计划》及《2026年度财务预算方案》等需股东会批准的议案 [13][29][34]