董事会会议核心决议 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2026年2月6日召开，9名董事全部参与表决 [2] - 会议审议通过了《关于向下修正“宏川转债”转股价格的议案》，表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 会议审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁并接受下属公司及关联方提供担保的议案》，关联董事林海川、林南通回避表决，表决结果为赞成7票、反对0票、弃权0票 [4][6] - 会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，表决结果为赞成9票、反对0票、弃权0票 [8][9] - 融资租赁及担保议案尚需提交股东会以特别决议审议 [7] 可转债向下修正核心事项 - 公司董事会决定将“宏川转债”的转股价格由人民币14.00元/股向下修正为人民币12.65元/股 [12] - 修正后的转股价格将于2026年2月9日起生效 [12] - “宏川转债”的转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日 [12] 可转债发行与历史调整概况 - 公司于2020年7月17日公开发行670.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为67,000.00万元 [13] - 该债券于2020年8月7日在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“宏川转债”，证券代码为“128121” [14] - 可转换公司债券的初始转股价格为20.25元/股 [16] - 自发行以来，因多次股票期权行权、权益分派及股份回购等事项，转股价格经历了共计19次调整 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 在本次修正前，最近一次转股价格修正发生在2025年12月30日，转股价格由18.56元/股修正为14.00元/股 [38] 转股价格向下修正条款与程序 - 修正触发条件：在公司A股股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出修正方案 [40] - 修正程序：修正方案须提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有可转债的股东应当回避 [40] - 价格下限：修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [40] - 本次修正的审议程序：公司于2026年1月21日召开董事会提议修正，于2026年2月6日召开2026年第三次临时股东会审议通过，并授权董事会办理具体事宜，董事会于同日召开会议决定将转股价格修正为12.65元/股 [41] 本次修正的具体依据 - 公司2026年第三次临时股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价为人民币11.57元/股 [42] - 公司2026年第三次临时股东会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为人民币12.65元/股 [42] - 董事会根据授权，决定将转股价格修正为12.65元/股，该价格符合相关条款规定的下限要求 [42]