公司董事会决议公告 - 博深股份于2026年2月9日以通讯表决方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过两项重要议案 [1] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，两项议案均获得全票通过（9票赞成、0票反对、0票弃权）[1][2][3] 子公司清算注销决策 - 董事会审议通过清算注销全资子公司博深普锐高(上海)工具有限公司的议案，旨在优化现有资源配置、降低管理成本、提高整体运营效率 [2] - 公司评估此次清算注销不会对正常生产经营、整体业务发展和盈利能力产生重大影响，亦不损害公司及股东利益 [2] - 清算注销完成后将对公司合并会计报表的利润产生一定影响，最终影响金额以清算完毕后的实际数据为准 [2] 内部审计部门人事变动 - 因原审计部负责人习亚楠工作变动，董事会同意聘任孙晓杰为公司审计部副部长，专职从事内部审计管理工作 [3] - 孙晓杰的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，其详细简历已通过相关公告披露 [3] - 该人事聘任议案同样获得全票通过 [3] 公司战略与管理评价 - 公司表示上述决策是基于战略发展和内部管理需要做出的重要安排，将有助于提升公司运营效率和治理水平 [3] - 市场分析人士认为，清理非核心资产及完善内部审计体系，或将对公司未来业绩表现产生积极影响 [3]