董事会决议与关联交易审议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2026年2月6日召开，应出席董事7名，实际出席7名，全部议案均获通过，无反对票或弃权票 [2][3][4] - 会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，关联董事黄轼、黄裕昌、张利英回避表决，表决结果为4票同意 [5] - 该关联交易议案在提交董事会前，已分别经独立董事专门会议（3票同意）和董事会审计委员会（2票同意，关联委员回避）审议通过 [28][30] 投资基金合作概述 - 公司于2026年2月6日与创赛（常州）创业投资管理中心等三方签署协议，共同发起设立产业投资基金“盐城鑫昌创业投资合伙企业（有限合伙）” [9] - 投资基金总认缴出资额为人民币15,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资5,850万元，出资占比39.00% [8][9] - 本次投资构成关联交易，因有限合伙人之一“宁波迈科企业管理咨询合伙企业”的控股股东及执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人之一黄轼先生 [8][9] 投资基金目的与策略 - 基金将聚焦公司新产业布局核心需求，通过产业链资源整合与战略协同，推动公司产品融入新兴产业生态，加速产业化转化 [9][18] - 基金旨在实现“内生增长+外延拓展”双轮驱动，以强化公司核心竞争力，同时深度锚定盐城经济技术开发区产业发展规划，培育地方新兴产业集群 [18] 投资基金结构与关键条款 - 基金普通合伙人（执行事务合伙人）为创赛（常州）创业投资管理中心，其为已备案的私募基金管理人，与公司不存在关联关系 [10][11][12] - 基金有限合伙人包括：盐城鑫顺创业投资有限公司、公司（出资5,850万元，占比39%）、以及关联方宁波迈科（出资150万元，占比1%） [16][18] - 基金经营期限为8年，其中投资期3年，退出期4年，可经全体合伙人同意延长1年 [21] - 投资决策委员会由3名委员组成，分别由普通合伙人、盐城鑫顺、公司各委派1名，决议需全体委员同意方可通过 [22] - 收益分配遵循先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人的原则，有限合伙人享有按实缴出资额年化8%（单利）的门槛收益，超额收益的80%按实缴出资比例在有限合伙人间分配 [25] 投资对公司的影响与资金来源 - 本次投资旨在借助专业机构资源开展战略性财务投资，发掘业务协同增长点，拓宽投资与业务渠道，优化资产配置，提升长期股东回报 [26] - 投资资金来源于公司自有资金，不会影响公司生产经营活动和现金流的正常运转，亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响 [26] - 公司经营情况良好，财务状况稳健，本次投资额度及出资安排是在充分保障公司营运资金需求且不影响正常经营活动的情况下进行的 [30]