董事会及管理层换届完成 - 公司于2026年2月9日完成第九届董事会换届选举，新一届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，任期3年 [2][8][9] - 同日召开的第九届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，全票通过了选举董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了包括总经理、副总经理、财务负责人等在内的高级管理团队 [3][5][6] - 新聘任的董事会秘书张雯女士和证券事务代表徐佳宁女士均已取得董事会秘书资格证书，具备相应的专业胜任能力 [12][25][26] 新一届董事会及专门委员会构成 - 第九届董事会选举薛向东先生为董事长，侯志国先生为副董事长 [3] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会召集人及成员已确定，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的独立董事人数均过半数并担任召集人 [3][10] - 审计委员会的召集人申嫦娥女士为会计专业人士，且审计委员会全体成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法规要求 [10] 高级管理人员及关键人员聘任 - 聘任侯志国先生为公司总经理，同时其继续担任公司董事、首席执行官（CEO） [3][17] - 聘任李建国、任安彪、蒋恕慧、李泽、郭浩哲、佟金辉等六人为公司副总经理 [5] - 聘任叶莉女士为公司财务负责人，张雯女士为董事会秘书，徐佳宁女士为证券事务代表，杨君女士为内部审计部负责人 [6][11] 核心管理层持股情况 - 董事长及实际控制人薛向东先生直接持有公司股份328,355,279股，占公司总股本的10.24% [16] - 部分新任高管持有公司股份，例如李建国先生持有2,478,572股（占0.08%），郭浩哲先生持有500,000股（占0.02%），侯志国先生持有323,600股（占0.01%），叶莉女士持有271,800股（占0.01%） [17][18][22][24] - 部分新任管理人员如蒋恕慧女士、李泽先生、佟金辉先生、张雯女士、徐佳宁女士、杨君女士目前未持有公司股份 [20][21][22][23][25][26][27] 换届涉及的离任人员 - 本次换届后，吕波先生不再担任公司董事、副董事长、总经理职务，其直接持有公司股份4,557,540股 [13] - 林文平先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，其直接持有公司股份262,125股 [13] - 郑晓清女士不再担任董事及董事会专门委员会职务，但仍留任公司，其持有187,650股；王佺先生不再担任副总经理，但仍留任子公司，其持有1,581,768股 [13] - 独立董事肖土盛先生和范玉顺先生离任，且未持有公司股份 [13]