股东会基本情况 - 河南豫光金铅股份有限公司于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议在河南省济源市荆梁南街1号的公司310会议室举行 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议由董事长赵金刚主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程 [2] - 公司全体9名在任董事均列席会议 董事会秘书及其他高级管理人员也列席了会议 [3][4] - 本次会议无否决议案 所有提交审议的议案均获通过 [2][5] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于公司2026年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案 审议通过 [5] - 议案二：关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 审议通过 该议案为特别表决事项 已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] - 议案三：关于公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案 审议通过 关联股东河南豫光集团有限公司在表决时回避表决 [5][6] - 议案四：关于为关联方提供担保的议案 审议通过 该议案涉及关联交易 关联股东回避表决 同时作为特别表决事项 已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] - 议案五：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 审议通过 该议案为特别表决事项 已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] 法律意见 - 本次股东会由北京市君致律师事务所邓文胜、王晓律师见证 [7] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序 出席会议人员及召集人资格 会议表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [7]