2026年第一次临时股东会决议 - 会议于2026年2月9日在上海浦东华勤全球研发中心召开，由董事长邱文生主持，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司9名在任董事全部列席会议，董事会秘书李玉桃女士亦列席会议 [3] - 会议审议并通过了五项非累积投票议案，无否决议案 [2][4][5] 2026年限制性股票激励计划相关议案 - 会议审议并通过了《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 [4] - 会议审议并通过了《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 [4] - 会议审议并通过了《提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜》的议案 [5] - 上述三项议案均为特别决议议案，均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过，且为中小投资者单独计票议案 [5] - 上述三项议案涉及关联股东回避表决，关联股东奚平华、邹宗信及海南创坚创业投资合伙企业（有限合伙）等激励对象或关联方均已回避表决 [5] 公司治理制度修订议案 - 会议审议并通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 [5] - 会议审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 [5] 律师见证与合规声明 - 本次股东会由北京市中伦律师事务所律师贾海亮、李亚东见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程，合法有效 [6] 限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2026年1月12日董事会审议通过激励计划草案，并于1月13日披露摘要公告 [9] - 公司对内幕信息知情人在草案公告前6个月内（2025年7月12日至2026年1月12日）买卖公司股票情况进行了自查 [10] - 根据中国结算上海分公司查询证明，自查期间共有3名核查对象存在买卖公司股票行为 [10] - 经公司审核及核查对象出具书面说明，其交易行为发生在知悉激励计划信息之前，基于公开信息及个人独立判断，不存在利用内幕信息交易或泄露内幕信息的行为 [10] - 除上述3人外，无其他核查对象在自查期间买卖公司股票 [11] - 公司核查结论显示，在激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行股票买卖或泄露内幕信息的情形 [13]