文章核心观点 - 公司董事会审议通过其全资子公司参与投资的股权投资基金发生关联份额转让及投资期延长事项 该交易在控股股东体系内进行 不改变公司持股 旨在争取更大投资回报 [1][7][19] 关联交易概述 - 交易涉及公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司参与投资的湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业 [7] - 交易内容包含两部分：1) 关联方交投资本将其持有的中金睿致29.85%份额以21,640.15万元转让给关联方高路基金 2) 中金睿致投资期延长2年至2028年11月13日 存续期相应延长至2031年11月13日 [7] - 本次交易构成关联交易 因交易各方均为公司控股股东湖北交投集团控制的企业 高路基金由湖北交投集团出资99.9967%设立 [7][8] - 过去12个月 公司与同一关联方累计发生4次关联交易 金额合计34,500万元 [7] - 本次交易不构成重大资产重组 且无需提交公司股东会审议 [9][10] 基金基本情况与运行现状 - 中金睿致设立规模为200,000万元 经营期限原为7年（4年投资期+3年退出期） 存续期至2029年11月13日 [7] - 截至目前 基金实际规模为80,000万元 公司全资子公司实缴出资2,000万元 持有份额2.50% [7] - 关联方交投资本、交投私募、联交投公司分别实缴出资63,880万元、120万元、2,000万元 分别持有份额79.85%、0.15%、2.50% [7] - 基金累计投资项目7个 其中已退出1个 在投项目6个 投资金额合计50,002万元 [7] - 公司全资子公司累计收到基金分配款187.59万元 [7] 份额转让具体细节 - 转让方为关联方湖北交投资本投资有限公司 受让方为关联方湖北省高速公路发展基金合伙企业 [7] - 转让份额比例为29.85% 转让价格依据2025年9月30日经审计的账面实缴出资余额确定 为21,640.15万元 [1][18] - 截至2025年9月30日 交投资本持有的全部份额对应账面实缴出资余额为57,888.31万元 [18] - 该份额转让为合伙人向其关联方转让权益 其他合伙人不享有优先购买权 但需全体合伙人一致同意 [8] 基金延期安排 - 延长投资期2年 至2028年11月13日止 基金存续期相应延长至2031年11月13日止 [2][19] - 延长的2年投资期内按退出期标准计收管理费和普通合伙人报酬 退出期的后2年免收相关费用 [19] 交易影响与审议程序 - 份额转让完成后 公司全资子公司持有的基金份额未发生改变 不改变公司合并报表范围 [20] - 基金延期旨在保证基金正常运作 争取更大投资回报 不会对公司日常生产经营产生重大不利影响 [19][20] - 公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案 关联董事回避表决 [1][20] - 公司独立董事专门会议已审议并一致同意将该议案提交董事会 [3][20]