公司董事会决议与担保事项 - 公司第七届董事会第三十次会议于2026年2月9日以通讯表决方式召开，全体9名董事出席并一致通过两项议案 [2] - 董事会审议通过为全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司2026年度银行综合授信提供担保总额度，金额不超过人民币140，000.00万元（即14.0亿元）[2][10] - 该担保为不可撤销的连带责任保证，授权公司法定代表人或其指定代理人办理具体手续，担保事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [2][4][10] 被担保方情况 - 被担保方北京天融信网络安全技术有限公司是公司的全资孙公司，成立于1995年11月6日，注册资本为人民币35，000万元 [11][12] - 该公司主营业务为网络技术、计算机软硬件的技术开发与服务、销售及进出口等，最新信用状况良好，未被列为失信被执行人 [12] - 根据规定，天融信网络的资产负债率将不超过70% [2] 担保额度与历史对比 - 本次拟新增的2026年度担保额度上限为人民币140，000.00万元（14.0亿元）[10] - 上一期（自2025年第一次临时股东会审议通过起12个月内）的担保总额度上限为人民币105，000.00万元（10.5亿元）[10] - 截至2026年2月9日，公司为天融信网络提供的实际担保余额为人民币55，000.00万元（5.5亿元）[10][15] 担保相关财务影响 - 本次拟新增的担保额度上限人民币140，000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.90% [15] - 截至2026年2月9日的实际担保余额人民币55，000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.86% [15] - 上一期担保总额度上限人民币105，000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.18% [15] 股东会召开安排 - 公司决定于2026年2月25日14：30召开2026年第一次临时股东会，以审议上述担保议案 [6][19] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年2月12日 [6][20][23] - 现场会议地点为广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407，网络投票将通过深圳证券交易所系统进行 [6][22] 公司对外担保状况 - 截至2026年2月9日，公司除为合并报表范围内的子公司提供担保外，不存在任何其他形式的对外担保 [16] - 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [16] - 董事会认为此次担保有助于被担保方生产经营活动的开展，符合公司整体利益，且风险可控 [14]