董事会决议与增资概述 - 南华期货股份有限公司第五届董事会第五次会议于2026年2月9日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，审议并通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》[2][3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会战略委员会审议通过，无需提交股东大会审议[3][4] - 本次增资的投资标的为公司境外全资子公司横华国际金融股份有限公司，投资金额为12.03亿港币，约合10.716324亿元人民币[7] 增资背景与目的 - 此次增资计划与公司2025年12月12日刊发的H股招股说明书披露的募集资金用途一致，所得款项净额将全部用于横华国际[8] - 增资旨在加强公司在香港、英国、美国及新加坡的境外附属公司的资本基础，以进一步扩展境外业务、优化境外业务架构，并提升公司在全球市场的竞争力及风险应对能力[8][16] 增资方案与资金来源 - 本次增资采用现金出资方式，资金来源为公司发行境外上市股份（H股）所募集的资金[13] - 公司将采用分批缴付出资的方式，具体每批增资款的支付时间与额度，授权由公司董事长根据公司日常经营状况、资金收支安排及横华国际业务发展实际需求自主确定[13] - 相关资金将按照国家有关对外直接投资（ODI）资金出境的规范要求进行外币兑换支付，并严格按照H股募集资金使用计划规范使用[13] 交易性质与审批程序 - 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形[10] - 本次交易已履行公司董事会审议程序，但尚需履行中国行政机关关于资金出境及对外投资的相关批准、备案手续[8][9] 标的公司情况与增资影响 - 横华国际股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，其资信状况良好，不是失信被执行人[14] - 本次增资前后，横华国际均在公司财务合并报表范围之内，本次增资不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响[16] - 本次增资行为未改变募集资金用途，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况[16]