会议基本情况 - 东华软件股份公司于2026年2月9日召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点位于北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室 [2][4] - 现场会议时间为2026年2月9日下午15:00 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15至15:00 [3] - 会议由董事长薛向东先生主持 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 会议出席情况 - 出席本次股东会参与表决的股东共1,389人 代表公司有表决权股份1,186,139,542股 占公司有表决权股份总数的37.0035% [6] - 其中 出席现场会议的股东7人 代表股份1,111,120,869股 占总股本34.6631% 通过网络投票的股东1,382人 代表股份75,018,673股 占总股本2.3403% [6] - 参与表决的中小投资者（除公司董事 高级管理人员 持股5%以上股东外）共1,382人 代表股份75,018,673股 占总股本2.3403% [6] - 公司部分董事出席 其他高级管理人员及见证律师列席会议 [7] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了关于董事会换届选举及修订公司治理制度等四项议案 未出现否决提案情形 [1][8] - 选举第九届董事会非独立董事：以累积投票方式选举薛向东 侯志国 叶莉 马博韬 张雯为非独立董事 任期三年 [8][9][10] - 薛向东先生获同意股份1,174,322,419股 占出席有效表决权股份99.0037% 中小股东同意比例84.2478% [8] - 侯志国先生获同意股份1,175,556,303股 占出席有效表决权股份99.1078% 中小股东同意比例85.8925% [8] - 叶莉女士获同意股份1,174,764,105股 占出席有效表决权股份99.0410% 中小股东同意比例84.8365% [8] - 马博韬先生获同意股份1,174,383,628股 占出席有效表决权股份99.0089% 中小股东同意比例84.3293% [9] - 张雯女士获同意股份1,174,917,813股 占出席有效表决权股份99.0539% 中小股东同意比例85.0414% [10] - 选举第九届董事会独立董事：以累积投票方式选举潘长勇 林中 申嫦娥为独立董事 任期三年 [12] - 潘长勇先生获同意股份1,174,774,104股 占出席有效表决权股份99.0418% 中小股东同意比例84.8499% [12] - 林中先生获同意股份1,174,988,788股 占出席有效表决权股份99.0599% 中小股东同意比例85.1360% [13] - 申嫦娥女士获同意股份1,174,995,921股 占出席有效表决权股份99.0605% 中小股东同意比例85.1455% [14] - 聘请第九届董事会审计委员会成员：聘请申嫦娥 潘长勇 马博韬为审计委员会成员 [15][16][17] - 聘请申嫦娥议案获同意股份1,182,584,080股 占比99.7002% 中小股东同意比例95.2606% [15] - 聘请潘长勇议案获同意股份1,182,429,080股 占比99.6872% 中小股东同意比例95.0539% [16] - 聘请马博韬议案获同意股份1,181,820,663股 占比99.6359% 中小股东同意比例94.2429% [17] - 修订公司章程及部分治理制度：该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [19][20][21] - 修订《公司章程》议案获同意股份1,182,297,280股 占比99.6761% 中小股东同意比例94.8783% [19] - 修订《董事会议事规则》议案获同意股份1,167,770,092股 占比98.4513% 中小股东同意比例75.5135% [20][21] 法律意见与文件 - 北京市天元律师事务所律师王昆 刘海涛见证了本次股东会 [21] - 律师出具结论性意见 认为本次股东会的召集 召开程序 出席人员资格 召集人资格以及表决程序和表决结果均合法有效 [21] - 备查文件包括经董事签署的股东会决议及律师事务所出具的法律意见 [22]