会议召开基本情况 - 公司于2026年2月9日以现场与网络投票相结合的方式召开了第一次临时股东会 [1] - 现场会议地点位于北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室 [2] - 会议召集人为公司第六届董事会，主持人为副董事长张立忠先生 [2] - 会议召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 股东出席与参与情况 - 出席本次股东会具有表决权的股东及股东代表共2,273人，代表股份248,320,461股，占公司有表决权股份总数的5.8014% [3] - 其中，现场出席股东及代表13名，代表股份43,756,304股，占比1.0223% [3] - 通过网络投票的股东2,260人，代表股份204,564,157股，占比4.7791% [5] - 通过现场和网络投票的中小股东共2,268人，代表股份229,757,884股，占比5.3677% [6] 议案一：为参股公司提供担保暨关联交易 - 议案审议通过，属于需由出席非关联股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项 [6] - 关联股东张立忠先生及其配偶王丽娜女士已回避表决 [6] - 总表决情况：同意215,667,719股，占比90.5274%；反对21,190,037股，占比8.8946%；弃权1,377,077股，占比0.5780% [6] - 中小股东表决情况：同意206,268,010股，占比90.1383%；反对21,190,037股，占比9.2600%；弃权1,377,077股，占比0.6018% [7] 议案二：修订董事和高级管理人员薪酬制度 - 议案审议通过 [8] - 总表决情况：同意230,121,574股，占比92.6712%；反对16,488,310股，占比6.6399%；弃权1,710,577股，占比0.6889% [8] - 中小股东表决情况：同意211,558,997股，占比92.0791%；反对16,488,310股，占比7.1764%；弃权1,710,577股，占比0.7445% [9] 议案三：部分募投项目结项、终止及节余资金永久补流 - 议案审议通过 [10] - 总表决情况：同意234,633,999股，占比94.4884%；反对12,640,685股，占比5.0905%；弃权1,045,777股，占比0.4211% [10] - 中小股东表决情况：同意216,071,422股，占比94.0431%；反对12,640,685股，占比5.5017%；弃权1,045,777股，占比0.4552% [12] 法律意见 - 北京市天元律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证 [12] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [12]