会议基本信息 - 公司将于2026年02月25日14:30召开2026年第二次临时股东会 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议地点位于杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室 [7] - 会议的股权登记日为2026年02月10日 [5] 会议参与与登记 - 有权出席股东会的股东为截至2026年2月10日下午收市时登记在册的全体股东 [5] - 股东可通过现场、邮件或传真方式于2026年2月11日进行会议登记 [9][10] - 登记地点为恒逸·南岸明珠公司董事会办公室 [11] - 出席会议的股东食宿及交通费需自理 [14] 会议审议事项与表决规则 - 会议审议议案的具体内容已由公司于2026年1月31日通过指定媒体披露 [8] - 议案1至议案6涉及影响中小投资者利益 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [9] - 议案1至议案2、议案5至议案6为普通表决事项 需经出席股东所持表决权的1/2以上赞成通过 [9] - 议案3及议案4为特别表决事项 需经出席股东所持表决权的2/3以上赞成通过 [9] - 议案1的部分子议案及议案2为关联交易 关联方浙江恒逸集团有限公司及杭州恒逸投资有限公司需回避表决 [9] 网络投票安排 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 [12] - 深交所交易系统投票时间为2026年02月25日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [3][20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年02月25日9:15至15:00 [3][22] - 网络投票的投票代码为“360703” 投票简称为“恒逸投票” [17]