董事会决议与员工持股计划启动 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2026年2月10日召开，会议应到董事9名，实到9名，所有议案均获审议通过 [2][4] - 董事会审议通过了关于设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案 [3] - 董事会审议通过了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2026年员工持股计划管理办法》以及提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案 [5][9][14] - 与员工持股计划相关的三项议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施 [8][13][17] 员工持股计划核心要素 - 参与对象与规模：本次员工持股计划参加对象预计约117人，其中董事、高级管理人员9人，所有持有人合计认购份额约6,595.9565万份 [28] - 股票来源与价格：计划股份来源为公司回购的A股普通股，购买价格为47.47元/股，该价格取草案公布前1个交易日或前120个交易日公司股票交易均价的50%的较高者 [31][32][33] - 资金与股票规模：计划涉及标的股票规模约为138.95万股，占公司草案公告时股本总额的0.59%，涉及资金规模约6,595.9565万元 [35] - 计划上限：实施后，公司全部有效的员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人所持份额对应的股票数量不超过公司股本总额的1% [28][36] 员工持股计划实施机制 - 存续与锁定期：计划存续期为24个月，持股期限不低于12个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算，锁定期满后一次性解锁 [37][38] - 考核与解锁：解锁需满足公司层面业绩考核与个人层面绩效考核要求，公司层面考核指标包括2026年营业收入不低于38.50亿元或净利润不低于1.80亿元，2027年营业收入不低于46.20亿元或净利润不低于2.16亿元 [39] - 管理模式：计划由公司自行管理，设立持有人会议作为最高权力机构，并选举管理委员会负责日常管理及代表持有人行使股东权利 [40][41][52] - 权益处置：若公司或个人业绩考核未达标，管理委员会有权取消并收回持有人相应权益份额，收回价格为初始出资金额，该份额可重新分配 [39][66] 员工持股计划审批与支持 - 内部审议程序：员工持股计划草案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联董事在董事会表决时进行了回避 [6][7][10][11] - 职工意见征求：公司于2026年2月10日召开第五届第三次职工代表大会，经与会职工代表讨论，决议通过了该员工持股计划草案 [75][76] - 授权安排：董事会提请股东会授权其全权办理持股计划的相关具体事宜，包括计划的设立、变更、终止及标的股票过户、锁定和解锁等事项 [14][58]