公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年3月9日14点50分在深圳召开2026年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式进行，网络投票时间为当日9:15至15:00 [2][3] - 本次股东大会将审议两项特别决议议案，且均需对中小投资者表决单独计票，无涉及关联股东回避表决的议案 [5][7] - 股东需在2026年3月5日规定时间内通过现场或电子邮件方式完成会议登记，会议食宿及交通费用自理 [12][14][15] 董事会决议与核心议案 - 公司第五届董事会第十一次临时会议于2026年2月10日召开，全体8名董事出席并一致通过了三项议案 [20][22][24][25] - 董事会审议通过《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将回购专用账户中剩余的全部5,359,645股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [21][32][34] - 董事会审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，因股份注销事项，公司注册资本将由人民币36,909.2878万元减少至36,373.3233万元，股份总数由36,909.2878万股减少至36,373.3233万股 [23][24][26][27][28][29] 股份回购与注销详情 - 公司于2022年4月29日启动股份回购计划，原计划使用自有资金不低于人民币5,000万元、不超过10,000万元，以不超过15元/股的价格回购股份用于员工激励，后因权益分派将回购价格上限调整为14.75元/股 [32] - 回购计划于2023年4月28日完成，累计回购股份5,359,645股，占公司总股本的1.45%，回购最高价为10.13元/股，最低价为8.47元/股 [33] - 根据相关规定，回购股份若在回购结果公告后3年内未转让则需注销，鉴于公司尚未使用该部分股份实施激励，故决定将其全部注销，注销完成后公司总股本将由369,092,878股减少至363,733,233股 [21][32][34] 相关影响与后续程序 - 公司董事会及审计委员会认为，本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合相关法规及《公司章程》要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益 [35][36] - 上述股份注销及注册资本变更、公司章程修订事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议通过 [21][24][37]