公司治理结构完成换届 - 公司于2026年2月10日召开临时股东会，选举产生了第十三届董事会，董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含1名职工代表董事），独立董事4名 [37][38] - 股东会选举陈峰、何浩、冷继伟、唐正胜、邝伟民、黄英武6人为非独立董事，选举唐国琼、吴越、盛毅、余丽霞4人为独立董事 [5][6] - 除唐国琼、吴越、盛毅三位独立董事因任期限制任期至2027年5月10日外，其余董事任期均为三年，自2026年2月10日至2029年2月9日 [6][7][38] 新一届董事会领导层及专门委员会构成 - 第十三届董事会第一次会议选举陈峰为公司第十三届董事会董事长 [15][16] - 董事会设立了战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并确定了各委员会成员及召集人，其中审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任 [17][18][39] - 审计委员会主任委员唐国琼为会计专业人士，审计委员会成员半数以上为独立董事，符合监管要求 [39] 高级管理团队聘任情况 - 董事会根据董事长提名，聘任何浩为公司总经理 [19][20] - 董事会根据总经理提名，聘任陶明、杨景岗、吴海涛、吕毅、杨大申为公司副总经理，聘任张万慧为财务总监，聘任邓斌为总工程师 [22][23][25][27][28][29][31] - 董事会根据董事长提名，聘任杨大申兼任董事会秘书，聘任张春燕为证券事务代表 [33][35][41] 关键人员背景与关联情况 - 新任董事长陈峰自2024年4月起任公司党委书记，2024年5月起任董事长，拥有国家电网系统内多个供电公司管理经验 [43] - 新任总经理何浩自2023年2月起担任公司总经理，拥有地方政府及公司内部管理职务经历 [45] - 公告披露，除副总经理陶明持有公司2,535股股票外，本次新任的董事及高级管理人员均未持有公司股票，且与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系 [43][45][46][47][48][50][51][52][53] 会议程序与法律合规 - 2026年第一次临时股东会以现场与网络投票结合方式召开，由董事长陈峰主持，会议审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][8] - 北京康达（成都）律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、表决程序等均合法有效 [9] - 第十三届董事会第一次会议应出席董事11名，实际出席11名，所有议案均获全票通过，无反对或弃权票 [13][14][15]