董事会换届与高管任命 - 公司第五届董事会第三十一次会议全票通过第六届董事会候选人提名，共提名9名非独立董事候选人和5名独立董事候选人，任期均为三年 [1][4] - 非独立董事候选人中，崔庆军、王强、李伟、赵刚为执行董事候选人，张统、陈文颖、钱晓红、张伟、毛竹春为股东董事候选人，职工董事待职工代表大会选举产生 [1] - 独立董事候选人包括李志青、陈汉文、夏平、赵欣、王一，其中夏平、赵欣、王一以及非独立董事候选人张伟、毛竹春的任职资格尚待监管机构核准 [3][6] - 会议全票通过聘任执行董事、行长王强兼任公司首席合规官，王强在此议案中回避表决 [10] 公司治理制度修订 - 董事会全票通过了修订《董事会审计委员会工作制度》、《董事会及董事履职评价办法》、《高级管理层及高级管理人员履职评价办法》以及《合规管理基本规定》的议案 [10] 关联交易授信 - 董事会审议通过向关联方苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司授信30.0575亿元人民币，该关联方持有公司0.49%的股份 [11][32] - 此次授信使得给予该关联方的授信总额累计达到30.0575亿元，超出了2025年度日常关联交易预计额度12.0575亿元，因金额超过公司最近一期经审计净资产的1%而提交董事会审议，但未超5%故无需提交股东会 [32][33][39] - 关联方东方国资为国有独资企业，截至2024年末资产总额为437.96亿元，总负债230.86亿元，2024年营业收入9.28亿元，净利润3.71亿元 [36] - 独立董事专门会议及董事会关联交易控制委员会均审议通过此关联交易，认为交易遵循市场化定价原则，属正常经营范围，不影响公司独立性 [11][34][40] 临时股东会安排 - 董事会决定于2026年3月2日在苏州银行大厦召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8][44][47] - 股东会股权登记日为2026年2月24日，现场会议登记时间为2026年2月25日至26日 [48][58] - 会议将审议选举第六届董事会非独立董事和独立董事两项议案，两项议案均适用累积投票制，并对中小投资者表决单独计票 [54][55]