公司治理与会议安排 - 公司将于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室 [1][3] - 会议将审议关于2026年日常关联交易预计的议案，该议案为对中小投资者单独计票的议案，关联股东中国电子有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司需回避表决 [4] - 股东登记时间为2026年2月27日9:00至16:00，登记地点为公司董事会办公室，异地股东可通过信函或传真方式登记 [11] 董事会决议事项 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2026年2月10日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长谌志华主持 [19][20] - 董事会审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事谌志华、周在龙、张尼回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，该议案尚需提交股东会审议 [21][23] - 董事会审议并通过了多项内部治理制度修订议案，包括修订《工资总额管理暂行办法》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，所有议案均获7票全票通过 [24][28][31][33] 日常关联交易预计 - 公司预计2026年将与关联方发生日常关联交易，主要关联方包括实际控制人中国电子信息产业集团有限公司以及联营企业武汉达梦数据库股份有限公司 [40][42] - 中国电子信息产业集团有限公司注册资本为2,119,806万元，由国务院国资委控股，是公司的实际控制人 [40][41] - 武汉达梦数据库股份有限公司注册资本为11,324万元，公司为其股东之一，且公司董事或高管在其担任董事 [42][43] - 关联交易主要为与日常经营相关的采购、销售及接受、提供劳务等，交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则 [46] - 公司认为该等关联交易是正常生产经营所必需，定价公允，合作方信誉及财务状况良好，有利于业务持续开展且不影响公司独立性 [38][46]