董事会会议召开情况 - 会议通知于2026年1月29日以电子邮件等方式发出，并于2026年2月10日以通讯表决方式召开并形成决议[3] - 会议应参加表决董事7名，实际全部7名董事参加表决，会议由董事长王占山主持[3] - 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定[2] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会委员》的议案，调整后委员会成员为王占山（主任委员）、吕莹、沈磊、郭海全、侯文瑞[4][5] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案，该议案已事先经董事会提名委员会审查通过[6] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[7] 董事会秘书聘任详情 - 公司董事会同意聘任苏向军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止[9][10] - 苏向军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格已获上海证券交易所备案无异议通过[10] - 截至公告日，苏向军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系[10] 新任董事会秘书背景 - 苏向军先生，1978年出生，中共党员，大学本科，正高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），全国企业类财务管理领军人才，高级职业经理人（财务总监）[12] - 其职业经历包括在内蒙古北方重工业集团有限公司及下属单位担任多项财务领导职务，曾任北方股份财务总监[12] - 现任北方股份财务总监、董事会秘书[12]