董事会换届选举核心安排 - 公司第六届董事会任期届满，将进行换届选举，第七届董事会将由7名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事 [1] - 公司于2026年2月10日召开董事会会议，审议通过了提名第七届董事会候选人的议案，并计划提交2026年第一次临时股东会审议 [2] - 第七届董事会任期自股东会审议通过之日起，为期三年 [2] 第七届董事会候选人提名 - 非独立董事候选人共3名：罗昌国、罗正宇、张竞丹 [2] - 独立董事候选人共3名：毛美英（会计专业人士）、丁倩岚、李江云 [2] - 所有董事候选人已经董事会提名委员会进行资格审查，认为其符合任职要求，不存在不得担任董事的情形 [3] 候选人背景与持股情况 - 非独立董事罗昌国（董事长兼总经理）持有公司股票92,287,776股，为公司控股股东及实际控制人 [6] - 非独立董事罗正宇（董事兼董事会秘书）与罗昌国系父子关系，未持有公司股票 [7] - 非独立董事张竞丹（董事兼证券事务代表）未持有公司股票，与公司控股股东等无关联关系 [7][8] - 所有独立董事候选人（毛美英、丁倩岚、李江云）均未持有公司股份，符合独立性要求 [8][9] 董事会会议审议情况 - 第六届董事会第十八次会议于2026年2月10日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集召开程序合法有效 [11] - 关于提名非独立董事和独立董事候选人的两项议案，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，获得全票通过 [12][13][14][16][17][18][19] - 会议同时审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案 [22] 临时股东会召开安排 - 公司定于2026年2月27日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室 [24] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [24][25][26] - 本次股东会将审议董事会换届选举的相关议案，该等议案将对中小投资者表决单独计票 [27][28] 过渡期安排与其他说明 - 在股东会选举产生新一届董事会前，第六届董事会成员将继续履行相应职责 [3] - 第六届独立董事贾滨、薛胜雄因任期届满6年即将卸任，公司对其贡献表示感谢 [2] - 职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，并与股东会选举产生的董事共同组成第七届董事会 [2]