公司治理与董事会换届 - 公司于2026年2月10日成功召开了2026年第二次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式召开，无否决议案，程序合法有效 [1][2][6] - 股东会审议通过了关于选举董事和独立董事的议案，并对中小投资者单独计票 [3][4][5] - 公司随后于同日召开了第十一届董事会第一次会议，7名董事全部出席，会议选举杨承明先生为第十一届董事会董事长，任期三年 [8][9] 董事会专门委员会构成 - 董事会选举产生了四个专门委员会：战略与ESG委员会、审计合规与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [10][11][12][13] - 各委员会主任委员分别为：杨承明（战略与ESG）、范蕊（审计合规与风控）、丁宏（提名）、巫强（薪酬与考核） [10][11][12][13] - 独立董事丁宏先生因连续任职规定，任期至2027年1月7日，其他委员会成员任期三年 [13] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任胡瑞芳女士担任公司总经理，并授权其在财务负责人空缺期间代行其职责 [15][19] - 董事会聘任陈璧君女士、刘晓文先生为副总经理，其中刘晓文先生兼任总法律顾问 [15] - 董事会聘任陆飞女士为董事会秘书，聘任冯以航女士为证券事务代表，任期均为三年 [15][16] 新任核心管理层背景 - 新任董事长杨承明先生，1983年4月出生，拥有高级会计师职称，曾任江苏汇鸿国际集团总经理、党委副书记、董事等职，现任多家关联公司董事长 [24] - 新任总经理胡瑞芳女士，1973年4月出生，拥有多专业职称，曾任江苏海外集团投资发展有限公司总经理等职，现任多家子公司董事长或监事 [25] - 新任副总经理陈璧君女士和刘晓文先生均具备集团内部投资、管理或法务相关资深经验 [26][27] - 新任董事会秘书陆飞女士及证券事务代表冯以航女士均具备相关任职资格及集团内证券事务工作经验 [15][27][28]