公司治理与会议安排 - 宁波富邦精业集团股份有限公司将于2026年2月27日15点00分召开2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年2月27日9:15至15:00 [3] - 本次股东会股权登记日为2026年2月26日 登记地址与会议地点相同 [11][13][14] - 会议将审议《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》 该议案需对中小投资者单独计票 [5][8] 董事会决议与财务资助详情 - 公司十届董事会第二十二次会议于2026年2月10日召开 全体9名董事出席 会议审议通过了为控股子公司提供财务资助的议案 [19] - 董事会同意公司使用自有资金向控股子公司宁波电工合金材料有限公司提供总额不超过人民币15,000万元的财务资助 [19] - 财务资助年利率设定为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率减40个基点 [19] - 资助期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起 至2026年度股东会召开之日止 到期可续 额度可循环使用 [19][27] - 该议案表决结果为赞成8票 弃权0票 反对0票 关联董事王海涛已回避表决 本事项尚需提交临时股东会审议 [21][28] 财务资助背景与风险控制 - 提供财务资助主要为满足控股子公司电工合金资金周转及日常经营需要 有利于整体降低公司财务费用 [20][29] - 公司持有电工合金55.00%股权 为其控股股东 能够对资金使用实施有效监督和控制 [30][31] - 为降低风险 电工合金的法人股东宁波新乐控股集团有限公司将就本次财务资助提供同比例财务资助 [20][26][30] - 被资助对象电工合金资信情况正常 不属于失信责任主体 具备偿债能力 [20][29] - 董事会认为本次财务资助整体风险可控 利率公平合理 不存在损害公司及股东利益的情形 [20][32]