公司定增计划核心信息 - 公司拟向控股股东长江产业投资集团有限公司定向发行不超过94,936,708股A股股票，募集资金总额不超过人民币60,000万元 [1] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还借款和补充流动资金 [1] 发行对象与交易结构 - 本次发行对象为公司控股股东长江产业投资集团有限公司，其认购行为构成关联交易 [1] - 长江产业集团将以现金方式全额认购，其认购的股份自发行结束之日起有36个月的限售期 [1] 公司决策与审批进展 - 本次定增计划已获得公司第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，关联董事已回避表决 [1] - 独立董事专门会议及审计委员会亦已审议通过相关议案 [1] - 本次发行方案尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2] 定增目的与预期影响 - 公司表示本次定增旨在优化资本结构，降低资产负债率（截至2025年9月30日为62.67%），提升抗风险能力和持续经营能力 [2] - 控股股东全额现金认购有助于巩固其控制权，保障公司长期稳定发展 [2]